Основателю Binance придётся провести 4 месяца в тюрьме

Основатель Binance Чангпенг Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за то, что не создал надлежащих средств защиты от отмывания денег. Чжао, некогда возглавлявший крупнейшую криптовалютную биржу в мире, признал свою вину в ноябре 2023 года. Судья Ричард Джонс заявил, что для Чжао «рост и прибыль Binance были приоритетнее соблюдения законов и правил США». Хотя Джонс считает, что Чжао вряд ли совершит рецидив, масштаб преступления все же примечателен. Хотя Чжао не так известен, как мошенник FTX Сэм Бэнкман-Фрид, он является более важной фигурой в криптовалютном мире. Китайско-канадский предприниматель основал биржу Binance в 2017 году. Хотя в рамках соглашения о признании вины он должен был уйти с поста генерального директора биржи, он по-прежнему является контролирующим акционером компании, которая, как сказал один человек в интервью Bloomberg, была «огромным дерьмокоиновым казино». На Binance было представлено гораздо больше токенов, чем у конкурентов, таких как Coinbase. По словам прокуроров, Binance допустила нарушения санкций на сумму более 898 миллионов долларов и «нарушила законодательство США в беспрецедентных масштабах». Чжао и другие руководители Binance не соблюдали законы США, в том числе Закон о банковской тайне (BSA), и не принимали должных мер по борьбе с отмыванием денег. В результате иранские клиенты смогли совершить транзакции на сумму не менее 1,1 миллиона долларов с американскими клиентами в нарушение санкций. Другие страны, находящиеся под санкциями, такие как Куба и Сирия, также могли совершать операции. По версии обвинения, из-за отсутствия мер по борьбе с отмыванием денег Binance стала площадкой для финансирования терроризма, наркотрафика и торговли людьми. Прокуратура требовала для бизнесмена три года заключения. Осенью 2023 года он покинул пост руководителя Binance и признал вину. Ранее Чжао, добровольно прибывший на суд в США из ОАЭ, согласился выплатить штраф в 50 миллионов долларов. Кроме того, Binance должна выплатить американским властям более четырех миллиардов долларов....

Основателю Binance придётся провести 4 месяца в тюрьме

Читать полный текст на itzine.ru

 

Опубликовано: 20:22, 01.05.2024

 

Новость из рубрики: Hi-Tech

 

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

 
 

Поставил рост и прибыль Binance выше соблюдения законов и правил США. Основателя Binance Чанпэн Чжао приговорили к 4 месяцам тюрьмы в США, Bitcoin на 01:00, 01 Май «Поставил рост и прибыль Binance выше соблюдения законов и правил США». Основателя Binance Чанпэн Чжао приговорили к 4 месяцам тюрьмы в США, Bitcoin на этой новости рухнул Основателя Binance Чанпэн Чжао приговорили в США к четырем месяцам тюремного заключения за неспособность обеспечить адекватную защиту биржи от отмыва...

В Театре Романа Виктюка состоялся творческий вечер, посвящённый его основателю 20:00, 12 Фев В Театре Романа Виктюка состоялся творческий вечер, посвящённый его основателю Геннадий Хазанов знает о юморе практически всё: как придумать и написать острую юмореску, как вовремя пошутить и даже как не засмеяться, когда не сме...

Тюринг-обвес для АУДИ  особенности 14:19, 13 Июл Тюринг-обвес для АУДИ — особенности Какой автомобиль относится к классу D и отличается повышенным комфортом? Это Audi А6 модели, которая отличается широкой линейкой двигателей. Для поку...

Брянский суд приговорил к тюрьме виновного во взяточничестве адвоката 17:22, 18 Май Брянский суд приговорил к тюрьме виновного во взяточничестве адвоката Брянский суд приговорил к семи годам тюрьмы и семи миллионам рублей штрафа адвоката, виновного во взяточничестве. Об этом сообщили в региональном сле...

Android-Robot: Новости технологий и науки 18:29, 22 Апр Android-Robot: Новости технологий и науки О нашем портале Android-Robot — это ведущий ресурс, посвященный последним новостям в мире технологий и науки. Мы предлагаем тут самую актуальную ин...

В США не смогли казнить загадочного преступника, просидевшего в тюрьме 50 лет 00:11, 29 Фев В США не смогли казнить загадочного преступника, просидевшего в тюрьме 50 лет 73-летний Томас Юджин Крич должен был быть казнён 28 февраля в тюрьме в штате Айдахо. Он провёл в заключении 50 лет и даже подружился со многими тюре...

Сравнение торговых пар на Binance 15:55, 06 Дек Сравнение торговых пар на Binance Источник: trading.biz Рынок цифровых активов включает в себя более 2 тысяч различных токенов и монет. Они отличаются друг от друга своими идеями, инн...

Binance запустила собственный криптокошелек 05:33, 09 Ноя Binance запустила собственный криптокошелек На конференции Binance Blockchain Week в Стамбуле, глава компании Binance Чанпэн Чжао объявил о запуске Web3-кошелька, который доступен для пользоват...

22:55, 07 Авг Количество пользователей криптобиржи Binance достигло 150 млн Генеральный директор и совладелец крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) заявил, что количество зарегистрированных на пло...

21:44, 25 Май Умтити о «Барсе»: «Я провел 4 года в тюрьме, в меня никто не верил. Все, что мне было нужно, – чувствовать, что меня ценят и уважают» Защитник присоединился к каталонскому клубу в 2016 году. Текущий сезон он проводит в «Лечче» на правах аренды из «Барсы». «Все, что мне было нужно, –...

02:33, 30 Мар Криптобиржа Binance скрывала тайные связи с Китаем Криптобиржа Binance скрывала связи с Китаем на протяжении нескольких лет, что противоречит заявлениям руководства о покидании страны после криптовалю...

13:33, 09 Мар Запах «крипты»: Binance представила духи CRYPTO Крупнейшая по объему операций криптовалютная биржа Binance в честь Международного женского дня 8 Марта запустила кампанию, призывающую женщин занятьс...

23:33, 12 Апр Джойс хочет провести бой с Джошуа Джо Джойс оценил шансы на проведения боя с Энтони Джошуа. По мнению временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе, сейчас самое хорошее ...

12:55, 13 Май Как правильно провести аэрацию газона? Нехитрая процедура очень важна для газона. Рекомендуем не откладывать ее и сделать в эти выходные. Она помогает предотвратить болезни, компенсирует н...

12:22, 30 Мар Криптовалютный гигант Binance обвинили в нарушении правил торговли Ведущий регулятор рынков США в понедельник обвинил гиганта криптовалюты Binance и его основателя Чанпэна Чжао в многочисленных нарушениях, что являет...

00:00, 25 Апр Уайлдер вновь пообещал провести бой с Джошуа Деонтей Уайлдер в очередной раз поделился мнением о потенциальном поединке с Энтони Джошуа. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе считает, что бой ...

05:22, 25 Май Стивенсон призвал Хейни провести еще один бой с Ломаченко Девин Хейни не должен соглашаться на спорную победу в бою с Василием Ломаченко. Так считает бывший чемпион в двух весовых категориях Шакур Стивенсон....

00:44, 03 Июн Базы отдыха во Владивостоке: где провести летние выходные Сезон активного отдыха летом во Владивостоке приходится на июль — сентябрь, когда в регионе устанавливается комфортная погода. Как выбрать базу отдых...

03:00, 03 Янв Эксперт объяснил, можно ли провести все праздники на диване С удивлением смотрите на тех, кто планирует все выходные заниматься спортом, саморазвитием и прогулками? В вашем чек-листе только диван, сериалы и ма...

21:55, 22 Май Как правильно провести замену электропроводки в квартире: пошаговое руководство Замена электропроводки в квартире – важная задача, которая требует надлежащего подхода и знания определенных нюансов. В данном разделе предоставлено ...

01:22, 13 Апр Експерти TU визнали Binance (Бінанс) однією з найбільш надійних криптобірж у 2023 році У цьому контексті Binance, одна з найбільших криптобірж у світі, займає провідну позицію в рейтингу надійних компаній. Згідно з дослідженням, яке про...

02:55, 06 Апр Путин распорядился через год провести в России Всемирный фестиваль молодежи В России в 2024 году пройдет Всемирный фестиваль молодежи. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В соответствии с указом, пр...

00:00, 03 Авг Рынок может вздрогнуть. Минюст США планирует обвинить Binance в мошенничестве, но боится паники на рынке Чиновники Министерства юстиции США рассматривают возможность выдвижения обвинений в мошенничестве против криптовалютной биржи Binance, но, по словам ...

18:55, 28 Авг Pais: Власти Украины могут провести выборы для восстановления рейтинга Зеленского Власти Украины рассматривают возможность провести выборы в 2024 году, чтобы остановить падение рейтинга украинского президента Владимира Зеленского п...

05:00, 22 Ноя Глава Binance признает вину по уголовным обвинениям и покинет пост — криптобиржа выплатит штраф в $4,3 млрд Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) признает вину по предъявленным ему уголовным обвинениям, связанным с отмыванием денег, и по...

14:55, 01 Апр НБУ продал минимум валюты за четыре месяца Национальный банк в марте купил на межбанковском валютном рынке 5,2 млн долларов и продал 1 674,1 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 1 669,...

18:11, 10 Апр Нейросеть YandexGPT появилась в Яндекс Картах и подсказывает куда сходить и хорошо провести время Одним из самых известных продуктов Яндекса являются Яндекс Карты. Сложно назвать человека, который не использует их для того, чтобы оценить загруженн...

01:33, 31 Авг iPhone 15 Pro Max сильно задержится. Сколько придётся ждать? По данным аналитика Минг-Чи Куо, компания Apple столкнулась с проблемами при производстве своих новых смартфонов, презентация которых намечена на 12 ...

23:44, 26 Сен Похоже, Apple придется снизить производительность iPhone 15 Pro и Pro Max Такое предположение выдвинул аналитик Минг-Чи Куо в связи с жалобами пользователей на перегрев флагманских айфонов. Он также рассказал, что могло ста...

17:55, 15 Апр Chrome для Mac и Android стал до 30% быстрее за последние 3 месяца Google поделилась некоторыми новыми достижениями производительности для браузера Chrome. Ссылаясь на проделанную работу, компания рассказала, что Chr...

17:33, 06 Мар Суд заочно арестовал Савина на 2 месяца по делу о дискредитации армии РФ Блогеру вменяют часть 1 статьи 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации) – по данн...

12:55, 07 Сен Евгении Беркович и Светлане Петрийчук продлили арест на два месяца Хамовнический суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терр...

20:22, 03 Дек УАЗов с подушками безопасности придется ждать долго, и вот почему Гендиректор завода Алексей Спирин сообщил ТАСС, что подушки безопасности планируют вернуть только к началу 2025 года. К этому времени в Ульяновске на...

05:55, 04 Май Глава Минфина о 30 тысячах военным: Придется повысить налоги Возврат выплат военным в 30 тысяч гривен возможно только за счет увеличения налоговой нагрузки, в том числе НДС на 4% и военного сбора в три раза. Об...

17:00, 02 Май «Андретти» придется объединяться или заменять одну из команд для участия в «Ф-2» или «Ф-3» Исполнительный директор «Формулы-2» и «Формулы-3» Бруно Мишель сообщил, что серии не собираются увеличивать число коллективов. О желании присоединить...

18:44, 03 Май Люблю кино в начале мая: Wink.ru представляет премьеры месяца Психологические триллеры и победители престижных кинофестивалей, мелодрамы и криминальные детективы, романтика и мультфильмы — онлайн-кинотеатр Wink....

01:11, 13 Май В США умер пациент с пересаженной два месяца назад почкой свиньи 62-летний американец Ричард (Рик) Слайман, которому была пересажена генетически модифицированная почка свиньи, умер менее чем через два месяца после ...

01:22, 15 Май МТС повысил цены посреди месяца. И заблокировал пользователей за неуплату 14 мая МТС увеличил плату по ряду тарифов за домашний интернет. Для некоторых пользователей это стало сюрпризом, особенно с учётом того, что оператор...

13:55, 01 Апр Россия в течение месяца будет председательствовать в Совете безопасности ООН Россия в течение апреля 2023 года будет председательствовать в Совете безопасности ООН, сообщила организация в своем твиттере. Председательствующие с...

22:22, 20 Июн В Ростове 20-этажные дома на ЗЖМ больше месяца остаются без горячей воды В Ростове жители ЗЖМ с 14 июня лишены горячего водоснабжения. Никаких точных сроков подачи горячей воды не сообщается. С 14 июня «Ростовские тепловые...

10:55, 10 Июл Пушилин: Придется использовать превентивные меры для выявления кассетных боеприпасов Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинский режим и раньше применял кассетные боеприпасы и против них лучше использовать превентивные меры. П...

12:11, 29 Июл 8 удобных фишек Safari, которые появились в iOS 17. Вам придется обновиться ради них Фото: MacRumors С самого появления iPhone компания Apple развивает свои нативные приложения вместе с iOS. Они не получают отдельных апдейтов через Ap...

14:55, 10 Сен Водители кипят от злости: россиянам придется менять права в 2024 году Водители кипят от злости: россиянам придется менять права в 2024 году Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении порядка получения и...

05:11, 08 Сен Аль Пачино ушел от 29-летней подруги через три месяца после рождения сына Не успел четвертый ребенок звезды фильма "Лицо со шрамом" встать на ноги, причем в прямом смысле слова, как актер расстался с его матерью, своей деву...

07:55, 10 Ноя Заря уступила команде из Израиля в Лиге конференций, не игравшей больше месяца В четверг, 9 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций Зоря встречалась с Маккаби из Тель-Авива. Украинский коллектив ужасно...

18:44, 15 Окт Haval Raptor – суперхит в Китае: базовую версию придется ждать до 5 месяцев Haval в очередной раз попала в яблочко со своим новейшим внедорожником Raptor: в серии вопросов и ответов о новинках компания сообщила, что самую дос...

03:22, 27 Апр «Волонтеры Azercell» организовали очередную благотворительную акцию по случаю священного месяца Рамадан Волонтеры посетили семьи шехидов и ветеранов, а также малообеспеченные семьи и передали им праздничные наборы Следуя ежегодной традиции, «Волонтеры A...

15:11, 05 Май В Госдуме перечислили специалистов, которым придётся уступить своё место искусственному интеллекту В Госдуме РФ проанализировали, кто из специалистов может лишиться работы из-за внедрения ИИ. Прогноз сделал член комитета ГД по информационной полити...

23:11, 23 Май Россиянам придется платить еще больше: в квитанциях за коммуналку появится новая строчка с 1 июня Россиянам придется платить еще больше: в квитанциях за коммуналку появится новая строчка с 1 июняГотовьте кошельки Коммунальные платежи - неотъемлема...

15:33, 22 Мар Необязательные накопительные обновления для Windows теперь будут выпускаться на четвёртой неделе месяца Microsoft объявила, что начиная с апреля 2023 года необязательные накопительные обновления, не связанные с безопасностью, будут выпускаться в течение...

00:22, 24 Авг Кристина Бабушкина вышла на связь и вернулась к съёмкам спустя два месяца после задержания Актриса Кристина Бабушкина вышла на связь в соцсетях и вернулась к работе спустя два месяца после задержания и обвинения в хранении наркотиков. В сто...

15:11, 04 Сен Что будет включено в бесплатное обновление 2.0 для Cyberpunk 2077, а за что придется заплатить 30$ (Phantom Liberty)? Дополнение Cyberpunk 2077 Phantom Liberty выйдет 26 сентября, но перед этим CD Projekt Red выпустит крупное бесплатное обновление 2.0. Разработчики в...

07:55, 31 Авг Завод Volkswagen в Калуге перешёл россиянам, но режим простоя снова продлили — ещё на три месяца Руководство автозавода в Калуге, который ранее принадлежал Volkswagen, расположенного в Калуге, продлило простой до 30 ноября 2023 года. Об этом сооб...

01:33, 30 Авг Россиянам сообщили, сколько придется ждать отката курса ниже 90 рублей за доллар Меры по укреплению курса рубля, предложенные экс-главой «Открытия» Михаилом Задорновым, могли бы сработать. Но вряд ли власти пойдут на такие шаги в ...

07:22, 13 Июн Эта звуковая щетка чистит зубы как профи и не разряжается 3 месяца. Не пытайся найти ее в обычном магазине Лето уже на подходе, а это значит, что в честь наступления самого теплого времени года стоит себя порадовать какой-нибудь приятной обновкой. Смартфон...

00:55, 04 Июн Утром 1 июня сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области — Минобороны России Что ещё заявили в ведомстве: — Группа из 15 боевиков пыталась проникнуть на территорию Россию вдоль левого берега реки Сиверский Донец в направлении ...

13:33, 13 Июн Никола Йокич расстроился из-за того, что ему придется задержаться в Денвере до четверга, когда состоится чемпионский парад Лидер «Денвера» Никола Йокич расстроился из-за того, что ему придется задержаться в городе до четверга, когда состоится чемпионский парад. Во время п...

06:00, 22 Авг Артета о том, что Томиясу 23 секунды вбрасывал аут: «Нет, прошло 8 секунд, думаю. Теперь придется играть с таймером, возможно» «Арсенал» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» (1:0), играя в меньшинстве с 67-й минуты из-за удаления защитника Такехиро Томиясу. Японец получил первую...

19:44, 15 Май Владислав Третьяк: «Азаров признался, что на самарской земле с восторгом следят за «Россией 25». Губернатор попросил провести матч в Самарской области» «Я искренне благодарен Дмитрию Азарову за то, что он уделяет много внимания развитию хоккея в Самарской области. Благодаря усилиям губернатора регион...

14:33, 06 Июн "Мне придется жить с этим всю оставшуюся жизнь". Арнольд Шварценеггер о внебрачном сыне, обвинениях в домогательствах и измене жене Арнольд Шварценеггер рассказал о своей жизни в новом документальном кино "Арнольд". В частности, 75-летний актер раскрыл подробности разговора с жено...

17:55, 29 Мар Майоров о возвращении Федотова в ЦСКА: «Армейцам придется подумать, прежде чем решиться на такой шаг. У них есть два приличных вратаря» Борис Майоров высказался о возможном возвращении Ивана Федотова в ЦСКА. Ранее клуб сообщил, что готов рассмотреть возможность возвращения вратаря пос...

18:11, 29 Авг Бабаев о деле Федотова: «Если пойдем на конфликт с ИИХФ, сборной России после возвращения на ЧМ придется начинать с 3-й группы» Агент прокомментировал решение ФХР по делу Ивана Федотова. 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сез...

01:22, 24 Июн Ровно три месяца, чтобы пригнать свежий автомобиль из Европы. Запрет ЕС на экспорт в Россию практически любых машин вступает в силу 25 сентября Вчера днем Евросоюз представил 11 пакет санкций, и в нем содержится запрет на экспорт в Россию любых автомобилей – как новых, так и подержанных...

10:44, 15 Окт Ничья «Зенита» с «Кайратом», Рублев в финале «Мастерса», Рэтклифф купит 25% «МЮ», российская альпинистка пропала в Гималаях, Ивич – тренер месяца в РПЛ и другие новости 1. «Зенит» сыграл вничью с «Кайратом» (2:2) в гостях в товарищеском матче в Казахстане. 2. В матчах квалификации Евро-2024 Италия забила 4 гола Мальт...

16:11, 09 Июл Костин заявил, что Хартли сыграл самую важную роль в его карьере: «Хотел придушить его первые три месяца. Заходит: «Климер, школа». Нас с Чинаховым дрючил просто» – Насколько важную роль сыграл Боб Хартли в твоей карьере? – Я бы сказал, что самую важную. После школы Хартли я стал совсем другим хоккеистом. Он на...

04:00, 11 Янв Пети о Мбаппе в «Реале»: «Им придется повысить Беллингему зарплату, потому что топ-игроки хотят получать больше всех. Это может стать началом проблем в раздевалке» «Если бы я был Мбаппе, я бы спросил себя: «Если бы я действительно хотел перейти в «Реал», то сделал бы это полтора года назад, так почему сейчас?» С...