Показаниям на заместителя Набиуллиной не дали ходу

В октябре 2023г. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Пресненский суд уголовное дело в отношении только четырех участников преступного сообщества, в которое входил Станислав Матюхин, выходец из ЦБ и внук бывшего председателя ЦБ Георгия Матюхина. Одиозная финансовая группа QBF, имевшая 4 лицензии ЦБ РФ, работала на российском рынке финансовых услуг с 2008 года. Отчасти такому долголетию и бизнес «удаче» способствовало покровительство со стороны ЦБ РФ, ведь QBF долгое время возглавлял Станислав Матюхин. Бенефициаром QBF всегда оставался Роман Шпаков. Однако только покровительством со стороны ЦБ все не ограничивалось– успеху компании содействовали, продолжали и продолжают покровительствовать правоохранительные органы и судьи. Как выяснил Rucriminal.info, в 2020 году один из клиентов QBF – г-н Максим Борзенков, сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга не смог вернуть переданные финансовой компании QBF активы на сумму более 1 млрд.руб и написал заявление в правоохранительные органы. Под нажимом екатеринбургских «решал» прошла первая волна показательных задержаний - осенью 2020 г. в своих московских квартирах были задержаны бенефициар Роман Шпаков и несколько топ менеджеров пирамиды (Мунаев и Пахомов). Задержание проходило силами УВД ЗАО Москвы. Проводил задержания старший следователь Горбачев Алексей Александрович, а также его коллеги по УВД ЗАО – Иван Дмитриевич Бучнев и Ренат Нагилевич Халилуллин. Через несколько дней задержанных мошенников отпустили из под стражи, конечно, не найдя весомых причин для предъявления обвинений и дальнейшего ареста. Мунаев и Пахомов В начале 2021 года бенефициар и основной идейный руководитель QBF Роман Шпаков, почуяв, что запахло «жареным» и, имея четкие сигналы от правоохранителей, сумел беспрепятственно выехать за пределы РФ и затеряться между ОАЭ и Великобританией (где и находится по сей день). По некоторым данным, сами правоохранители помогли ему оформить поддельный загранпаспорт и заблаговременно обеспечили отъезд до проведения следственных мероприятий. В свою очередь следователь Горбачев по результатам своей блестящей работы получил в 2021 году официальное почетное звание «Лучший сотрудник подразделений предварительного следствия» УВД ЗАО Москвы. По некоторым данным следователь Горбачев, среди коллег заслуженно имеет и неофициальное почетное звание одного из самых богатых и гламурных следователей УВД ЗАО Москвы. В апреле 2021 года дело QBF было передано Следственному департаменту МВД РФ, который возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), позже возбудили и статью «Преступное сообщество» (ст.210). Вести это дело поручили следственной группе старшего следователя СД МВД России Ивана Шестакова. В мае 2021 года прошли задержания и аресты топ-менеджеров (а по факту просто номинальных стрелочников) компании: Зелимхана Мунаева (осужден на 8 лет в сентябре 2023) и Евгению Россиеву (находится в СИЗО). Внука бывшего главы ЦБ Матюхина задержали и арестовали лишь год спустя. Тогда же в мае 2021 г. задержали (но не арестовали) директора филиальной сети компании QBF Владимира Пахомова. На нем, как и на других значимых участниках преступного сообщества (например, таких как Шпакова Ирина Николаевна, Линда Атанасиаду, Корж Андрей Васильевич, Масленников Владимир Александрович, Ерзикян Григор Размикович, Спинка Руслан Валерьевич) и их тесных взаимосвязях с правоохранительными органа...

Читать полный текст на rucriminal.info

Опубликовано: 05:33, 19.10.2023

Новость из рубрики: Бизнес, Промышленность, Энергетика

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Топ новости часа

21:55, 07 Апр В Ростовской области назначили первого заместителя прокурора Первым заместителем прокурора Ростовской области стал старший советник юстиции Александр Гацко. Соответствующая информация опубликована на сайте ведо...

12:33, 26 Апр В администрации Ростова появится должность заместителя по вопросам ГО и ЧС В Ростове появится должность заместителя главы администрации по вопросам ГО и ЧС. Об этом сообщили в ходе 18-го заседания городской Думы 25 апреля. К...

Тюринг-обвес для АУДИ особенности 14:19, 13 Июл Тюринг-обвес для АУДИ — особенности Какой автомобиль относится к классу D и отличается повышенным комфортом? Это Audi А6 модели, которая отличается широкой линейкой двигателей. Для поку...

09:44, 23 Апр В Выгоничском районе суд восстановил полномочия заместителя Главы района Симонова По нашим данным в Выгоничском районе разгорелся серьезный конфликт между Главой Администрации района Сергеем Чепиковым (на фото ниже) и заместителем ...

18:29, 22 Апр Android-Robot: Новости технологий и науки О нашем портале Android-Robot — это ведущий ресурс, посвященный последним новостям в мире технологий и науки. Мы предлагаем тут самую актуальную ин...

Представлены Sol Reader очки для чтения книг на ходу 05:22, 15 Июн Представлены Sol Reader – очки для чтения книг на ходу Sol Reader были незаметно представлены ещё на выставке CES 2023. Теперь американский стартап Sindarin объявил о начале приёма предварительных заказов...

13:55, 03 Авг СКА избавился от олимпийского чемпиона. Случилось это прямо по ходу игры автор фото: Getty ImagesДля Николая Прохоркина двусторонка на тренировке питерцев стала последней в форме клуба.Клубы КХЛ выходят из отпуска, готовяс...

11:00, 08 Фев Nissan Murano уже не тот. У модели 2024 года могут выпадать стёкла на ходу Автомобили Nissan Murano 2024 года отзывают из-за боковых стекол, которые могут выпадать на ходу. Уведомление об отзыве показывает, что автомобили бы...

05:22, 09 Июн От Звезды Героя к Крестному ходу: губернатор осветил последние события в жизни Тверской области Сегодня Игорь Руденя в Торжке принял участие в церемонии вручения Звезды Героя России родственникам подполковника Алексей Валерьевича Тарасова, герои...

07:22, 06 Фев В Брянске бывшему инспектору МРЭО дали 8,5 лет за взяточничество В Брянске завершился суд над экс-полицейским, который брал взятки с курсантов автошкол.Суд и следствие установили, что с февраля по август 2019 года ...

16:22, 18 Ноя Чем пахнет в космосе — астронавты дали подробный ответ Почувствовать запах космоса можно только вернувшись на МКС и понюхав скафандр Всем нам хорошо известно, что космическое пространство — это вакуум, в ...

05:00, 05 Мар В Петербурге открылась выставка "Метаморфозы эротики Сальвадора Дали" (18+) Это одно из крупнейших частных собраний работ знаменитого сюрреалиста. В Bashmakov Gallery можно увидеть более 100 оригинальных работ Сальвадора Дали...

07:44, 04 Фев В брянских Клинцах дали официальный старт Году семьи 2 февраля в Клинцах дали официальный старт Году семьи. Торжественное мероприятие состоялось в школе №3 . В Клинцах в школе №3 прошло городское меропр...

13:44, 06 Дек Откуда берется шум в ушах — впервые ученые дали ответ На длительный шум в ушах жалуются 10-15% взрослых людей С шумом в ушах сталкиваются многие люди, однако у одного из десяти человек он не проходит ник...

11:11, 22 Ноя «Ангарскому маньяку» Попкову дали ещё 10 лет тюрьмы за новые убийства В Иркутской области вновь вынесли приговор 59-летнему маньяку Михаилу Попкову. Ленинский районный суд признал его виновным в убийстве трёх женщин в п...

01:33, 03 Авг В Курске дали старт межрегиональной поисковой экспедиции «Без срока давности» Они находят пропавших без вести героев Великой Отечественной войны и «возвращают» им имена. Курские поисковики 1 августа дали старт Межреги...

15:55, 08 Янв Петербуржцам дали советы, как включиться в работу после новогодних каникул Чтобы войти в рабочий ритм было проще, в первую очередь, рекомендуется правильно начинать свой день. После пробуждения нужно выпить стакан теплой вод...

16:55, 05 Мар Эксперты Роскачества дали советы: что делать, если украли телефон Пресс-служба Роскачества дала несколько рекомендаций на случай утери или кражи смартфона. Первым шагом следует связаться с мобильным оператором (чере...

14:00, 23 Апр Укрепление маловероятно. Эксперты дали прогноз по курсу доллара к концу года В будущем рубль может отыграть часть своих позиций, однако на сегодняшний день серьезных предпосылок для укрепления курса нацвалюты нет, рассказали с...

12:33, 29 Сен Владельцам авто с российскими номерами в Литве дали полгода на их вывоз из страны Литва дала полгода на вывоз из страны автомобилей с российскими номерами. 11 сентября страна запретила транзит таких машин на территорию ЕС. «Транспо...

08:22, 18 Авг Актриса без языка. Чулпан Хаматовой дали в Латвии сыграть роль глухонемой История заграничных странствий актрисы Чулпан Хаматовой все больше напоминает водевиль. Она делает новую попытку осесть в Латвии, где ранее у нее воз...

18:00, 25 Июл «В августе будет климатический ужас». Синоптики дали новый прогноз на конец лета «В августе будет климатический ужас». Синоптики дали новый прогноз на конец лета Синоптики обнародовали прогноз погоды на август почти по всем регион...

23:11, 28 Июл В «Аларм-Моторс» дали прогноз о пике спроса на полноприводный кроссовер OMODA C5 в Петербурге По данным группы компаний «Аларм-Моторс», полноприводная версия городского кроссовера OMODA C5 через три месяца после дебюта на российском рынке уже ...

00:11, 16 Авг Что это было: аналитики объяснили смысл экстренного подъема ставки и дали прогноз по рублю Резкое повышение ключевой ставки Банком России, скорее всего, не приведет к существенному укреплению рубля, но хотя бы поможет стабилизироваться в те...

21:00, 22 Июл Туристам в Египте дали совет, как избежать нападения акулы, но число трагедий неизбежно увеличится В Красном море всё больше туристов и всё меньше рыбы, поэтому нападения акул статистически неизбежно увеличатся. Эксперты выдают оригинальные советы ...

13:11, 13 Авг Россиян, у которых есть деньги в рублях, дали срок до сентября. Потом будет поздно Россиян, у которых есть деньги в рублях, дали срок до сентября. Потом будет поздно В последнее время в российской финансовой сфере сложились новые ус...

17:44, 13 Авг Жителей России, у которых есть деньги в рублях, дали срок до сентября. Иначе будет поздно Жителей России, у которых есть деньги в рублях, дали срок до сентября. Иначе будет поздно В последнее время в российской финансовой сфере сложилась н...

00:33, 15 Авг Мильштейн об Амирове: «Обострение случилось в октябре 2022-го, врачи в Торонто дали ему 6 месяцев. Это был рак 4-й степени. Он не мог ходить, терял зрение, но ни разу не пожаловался» 21-летний хоккеист умер сегодня в Германии. В феврале 2022 года стало известно, что у форварда выявлена опухоль головного мозга. Он не играл с января...