Мутные схемы Сергея Гордеева

ГК «ПИК», продолжает собирать участки на северо-западе Москвы. Очередным приобретением стало АО «Капитал», которому принадлежит 50% ООО «Гамма Холдинг». Эта компания владеет ООО «Площадь Строгино» и ООО «Трест Мосзеленстрой», а они - 2.7 га и 1.6 га соответственно. Подробности – у Rucriminal.info. До начала октября контролирующим акционером ГК «ПИК» был Сергей Гордеев, продавший 20% акций компании АО «Центротраст», что послужило поводом для слухов о скорой продаже «ПИК» структуре, близкой к государству. Любая другая вряд ли может позволить себе такую крупную покупку. Сергей Гордеев В 2022 г. из состава акционеров ГК «ПИК» вышел банк ВТБ, у которого есть свои две строительных компании - «Донстрой» и «Галс-Девелопмент». Последняя принадлежит ЗПИФ «Девелоперские активы» под управлением ООО «Сбережения Плюс». ЗПИФы стали отличной возможностью прятать акционеров компаний. ООО «ПИК-Инвестпроект» стало учредителем АО «Капитал», созданного в 2022 г., но могло не потратить ни копейки. До июля 2022 г. владельцем компании была Камила Хафизова, Она занимала этот пост меньше месяца, просто отметилась на должности. Хафизова около месяца руководила АО «Грандфингрупп», АО «Глобалтраст», АО «Трастактив», АО «Глобалактив», в первых двух компаниях, созданных в 2021 г., она до сих пор является учредителем. АО «Глобалтраст» вместе с АО «Прямые инвестиции», принадлежащим ООО «ПИК-Инвестпроект», владеет ООО «Нельсон», доли учредителей находятся под обременением государственного Промсвязьбанка (ПСБ) с августа. ООО «Нельсон», созданное в 2021 г., по всей видимости, является технической конторой, так как в 2022 г. получило 0 выручки и 295 млн руб. убытка. Через компанию могут выводиться деньги ПСБ. Ранее принадлежащее Камиле Хафизовой АО «Грандфингрупп» перешло к ЗПИФ «Слава», которым управляет ООО «УК «МР Капитал». Судя по названию, компания имеет отношение к АО «МР Групп», партнеру ГК «ПИК». АО «Грандфингрупп» и АО «МР Групп» были соучредителями ликвидированного в августе 2022 г. ООО «МР-Центр», так что Камила Хафизова - не чужой человек ГК «ПИК». Скорее всего, «МР Групп» подключится к реализации проекта на северо-западе Москвы. Доли учредителей ООО «Гамма Холдинг» компаний «Капитал» и «Финэксперт» с августа находятся од обременением ПСБ. ГК «ПИК» получила финансирование от банка на проект, с которым была связана изначально. ООО «Площадь Строгино» до августа принадлежало АО «СК «Донстрой», структуре ВТБ, бывшего партнера Сергея Гордеева по ГК «ПИК». С августа доля ООО «Гамма Холдинг» в ООО «Трест Мосзеленстрой» находится под обременением ПСБ. Получается, что в августе в ПСБ были заложены ООО «Трест Мосзеленстрой», ООО «Нельсон» и ООО «Гамма Холдинг», а в сентябре ООО «ПИК- Инвестроект» якобы приобрело актив, находящийся в залоге у банка. Какая-то «мутная» схема вырисовывается. Создается новая компания, которая передается на короткое время подконтрольному лицу, потом она заклады...

Читать полный текст на rucriminal.info

 

Опубликовано: 04:22, 20.10.2023

 

Новость из рубрики: Бизнес, Промышленность, Энергетика

 

Поделиться новостью:

 

Топ новости часа

• С 28 октября войти в «Госуслуги» с логином и паролем больше не получится...
• Starlink в Украине. Где купить и как пользоваться...
• Хозяин "Пятёрочки" рассказал, что россияне стали патриотами и разлюбили западные бренды...
• Гран-при Австралии-2023. Расписание трансляций...
• Де Хеа сделал 5-ю результативную ошибку со старта прошлого сезона – у него и Льориса их больше всего среди игроков АПЛ...
• Когда выйдут данные по инфляции в Великобритании и как они могут повлиять на GBP/USD?...