Мутные схемы Сергея Гордеева

ГК «ПИК», продолжает собирать участки на северо-западе Москвы. Очередным приобретением стало АО «Капитал», которому принадлежит 50% ООО «Гамма Холдинг». Эта компания владеет ООО «Площадь Строгино» и ООО «Трест Мосзеленстрой», а они - 2.7 га и 1.6 га соответственно. Подробности – у Rucriminal.info. До начала октября контролирующим акционером ГК «ПИК» был Сергей Гордеев, продавший 20% акций компании АО «Центротраст», что послужило поводом для слухов о скорой продаже «ПИК» структуре, близкой к государству. Любая другая вряд ли может позволить себе такую крупную покупку. Сергей Гордеев В 2022 г. из состава акционеров ГК «ПИК» вышел банк ВТБ, у которого есть свои две строительных компании - «Донстрой» и «Галс-Девелопмент». Последняя принадлежит ЗПИФ «Девелоперские активы» под управлением ООО «Сбережения Плюс». ЗПИФы стали отличной возможностью прятать акционеров компаний. ООО «ПИК-Инвестпроект» стало учредителем АО «Капитал», созданного в 2022 г., но могло не потратить ни копейки. До июля 2022 г. владельцем компании была Камила Хафизова, Она занимала этот пост меньше месяца, просто отметилась на должности. Хафизова около месяца руководила АО «Грандфингрупп», АО «Глобалтраст», АО «Трастактив», АО «Глобалактив», в первых двух компаниях, созданных в 2021 г., она до сих пор является учредителем. АО «Глобалтраст» вместе с АО «Прямые инвестиции», принадлежащим ООО «ПИК-Инвестпроект», владеет ООО «Нельсон», доли учредителей находятся под обременением государственного Промсвязьбанка (ПСБ) с августа. ООО «Нельсон», созданное в 2021 г., по всей видимости, является технической конторой, так как в 2022 г. получило 0 выручки и 295 млн руб. убытка. Через компанию могут выводиться деньги ПСБ. Ранее принадлежащее Камиле Хафизовой АО «Грандфингрупп» перешло к ЗПИФ «Слава», которым управляет ООО «УК «МР Капитал». Судя по названию, компания имеет отношение к АО «МР Групп», партнеру ГК «ПИК». АО «Грандфингрупп» и АО «МР Групп» были соучредителями ликвидированного в августе 2022 г. ООО «МР-Центр», так что Камила Хафизова - не чужой человек ГК «ПИК». Скорее всего, «МР Групп» подключится к реализации проекта на северо-западе Москвы. Доли учредителей ООО «Гамма Холдинг» компаний «Капитал» и «Финэксперт» с августа находятся од обременением ПСБ. ГК «ПИК» получила финансирование от банка на проект, с которым была связана изначально. ООО «Площадь Строгино» до августа принадлежало АО «СК «Донстрой», структуре ВТБ, бывшего партнера Сергея Гордеева по ГК «ПИК». С августа доля ООО «Гамма Холдинг» в ООО «Трест Мосзеленстрой» находится под обременением ПСБ. Получается, что в августе в ПСБ были заложены ООО «Трест Мосзеленстрой», ООО «Нельсон» и ООО «Гамма Холдинг», а в сентябре ООО «ПИК- Инвестроект» якобы приобрело актив, находящийся в залоге у банка. Какая-то «мутная» схема вырисовывается. Создается новая компания, которая передается на короткое время подконтрольному лицу, потом она заклады...

Читать полный текст на rucriminal.info

Опубликовано: 04:22, 20.10.2023

Новость из рубрики: Бизнес, Промышленность, Энергетика

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Топ новости часа

14:00, 14 Июл Гордеева о тренировках у Жука: «На 500 грамм поправилась – на ужин ходить не можешь. Я плавать вообще не умела, а он: давай, ныряй, плыви 15 бассейнов» – Я на 500 грамм поправилась, а он говорит: на ужин ты ходить не можешь. На завтрак и обед можно, но не на ужин. Лифтом пользоваться нельзя, только п...

05:33, 16 Июн Мошенникам больше не нужна ваша карта — от новой схемы мурашки по коже Кибермошенники нашли новый способ нажиться за счет россиян — они больше не просят данные банковской карты. Об этом пишет Baza. Согласно источнику, с ...

Тюринг-обвес для АУДИ особенности 14:19, 13 Июл Тюринг-обвес для АУДИ — особенности Какой автомобиль относится к классу D и отличается повышенным комфортом? Это Audi А6 модели, которая отличается широкой линейкой двигателей. Для поку...

11:00, 03 Июл «Лаборатория Касперского» раскрыла детали новой схемы кражи криптовалюты и аккаунтов в Telegram Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили схему кражи Telegram-аккаунтов и криптовалюты у русскоязычных пользователей. Используя фишинговый бот, ...

18:29, 22 Апр Android-Robot: Новости технологий и науки О нашем портале Android-Robot — это ведущий ресурс, посвященный последним новостям в мире технологий и науки. Мы предлагаем тут самую актуальную ин...

05:00, 13 Июл В Брянской области полицией задержаны семь участников мошеннической схемы «Ваш родственник попал в беду» Брянские полицейские задержали 7 граждан, подозреваемых в мошеннический действиях. Следствием предварительно установлено, что телефонные аферисты дей...

Схемы: украинское авиапредприятие Мотор Сич сотрудничало с иранскими компаниями. Среди них были производители беспилотников Shahed 03:33, 25 Мар «Схемы»: украинское авиапредприятие «Мотор Сич» сотрудничало с иранскими компаниями. Среди них были производители беспилотников Shahed Украинское стратегическое предприятие «Мотор Сич» сотрудничало с компаниями из Ирана, на которые наложены западные санкции, сообщается в расследовани...

23:11, 17 Дек Министерство юстиции США предъявило обвинение двум мужчинам в реализации схемы Крипто Понци на сумму 25 миллионов долларов Министерство юстиции США (МЮ) предъявило двум мужчинам обвинение в реализации крипто-схемы Понци, в результате которой инвесторы лишились примерно 25...

11:44, 24 Июл Тонущий Дагестан Сергея Меликова Прошло три года с тех пор, как Сергей Меликов вступил в должность главы Дагестана, а надежды дагестанцев на него почти сразу превратились в пепел. По...

20:00, 03 Авг Дочь тренера "Зенита" Сергея Семака вышла замуж Дочь главного тренера футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака вышла замуж. Супругом 23-летней Майи стал 25-летний сын бизнесмена Владимира Гуревича Е...

21:33, 20 Июл Приемный сын Сергея Зверева рассказал о своей работе на стройке Когда-то Сергей Зверев-младший постоянно сопровождал приемного отца на светских вечеринках и ходил с ним на ток-шоу. Долгое время стилист рассказывал...

18:55, 16 Июн Пианист Алексей Кудряшов выступит в Консерватории с программой Сергея Рахманинова 16 июня 2023 года в Малом зале даст сольный концерт выдающийся пианист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Кудряшов. Свою програ...

16:11, 18 Май Спектакли «Женитьба» и «Бабий бунт» и концерт Сергея Пенкина: афиша Чем заняться и что посмотреть в Ростове в ближайшие дни — в подборке «Городского репортера». Концерт «Франческа да Римини» rostovopera.ru Жизнь и тво...

23:55, 14 Май Турнир по гиревому спорту памяти мастера спорта России Сергея Петрушина На базе Межмуниципального физкультурно-оздоровительного комплекса Брянского района состоялся открытый турнир по гиревому спорту памяти мастера спорта...

11:55, 11 Янв На лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова завели дело об оправдании терроризма В отношении лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма (205.2 УК РФ), сообщает РИА Новости с...

19:33, 29 Дек На Сергея Шнурова подали в суд из-за "пропаганды асоциального образа жизни и неуважения к обществу" Сергей Шнуров обвиняется в пропаганде асоциального образа жизни и неуважения к обществу, а Google — в распространении этого. Иск против артиста и ком...

05:00, 01 Ноя Шахматная фантазия от Сергея Хромченкова: Metro выбрало самую интересную коллекцию Недели моды в Петербурге Креативный директор Fabric Fancy и член Санкт-Петербургского Синдиката Моды назвал свою новую коллекцию "противостоянием и эмоциональными конфликтами...

01:33, 04 Дек Команда знаменитого танцора и хореографа Сергея Горбовского «Top of style» привезла золото главного танцевального чемпионата России 1 мая прошел финал чемпионата «Project 818» в городе Москва. Сильнейшие команды России снова столкнулись в поединке на танцевальной площадке. Несколь...

01:55, 04 Ноя The Moscow Times: гендиректора ТАСС Сергея Михайлова уволили за «слишком подробное» освещение мятежа ЧВК Вагнера агентством Гендиректора ТАСС Сергея Михайлова, возглавлявшего агентство 11 лет, освободили от должности в начале июля за «слишком подробное» освещение мятежа ЧВ...

22:11, 26 Май 15 образов недели по версии редактора моды: Ксения Собчак в нуаре и "битва шляп" Сергея Зверева и Сары Джессики Паркер Рассматриваем главные звёздные образы прошедшей недели в подборке редактора моды Spltnk Марии Моисеевой. Герои этой недели — Ксения Собчак в нуаре, Б...

13:44, 09 Май В Курской области 9 мая организовали концерты для 103-летнего ветерана Сергея Казаринова и 96-летнего Алексея Пигарева Традиционный парад в этом году не состоялся, ветераны не смогли собраться вместе. Для Героев войны устраивают персональные торжества. «День Победы», ...

15:22, 29 Дек Новые задания дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное»: вспоминаем историю семьи и готовим фирменное блюдо семьи Сергея Жукова Участникам конкурса «Это у нас семейное» открылись для выполнения два новых задания дистанционного этапа – «История семьи» и «Рецепт Жуковых». В рамк...

20:00, 17 Июл Бывшего министра культуры Москвы Александра Кибовского задержали по делу о взятке. Коротко рассказываем о чиновнике, который был преемником Сергея Капкова — и проработал вдвое дольше него Александр Кибовский Полиция задержала бывшего министра культуры Москвы Александра Кибовского. Его обвиняют в мошенничестве и коррупции. По версии сле...